公告编号：2016-006

　　证券代码：838746 证券简称：梦佳智能 主办券商：华创证券

　　广东梦佳智能厨卫股份有限公司

　　关于成立陶瓷分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　广东梦佳智能厨卫股份有限公司(以下简称“公司”)于2016

　　年11月4日下午14:00在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。

　　会议审议通过了《关于成立广东梦佳智能厨卫股份有限公司陶瓷分公司的议案》。

　　二、分公司情况

　　(一)分公司名称：广东梦佳智能厨卫股份有限公司陶瓷分公司(二)分公司性质：股份有限公司分公司(非上市)

　　(三)分公司负责人：苏锡波

　　(四)营业场所：潮州市潮安区古巷镇枫二村大陇埔

　　(五)经营范围：为隶属企业开展业务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管 公告编号：2016-006

　　理部门核准登记为准。

　　三、本次设立分公司的目的和对公司的影响

　　(一)设立目的：

　　因公司经营发展需要，公司拟设立陶瓷分公司，以便更好发展公司业务。

　　(二)可能存在的风险及对公司的影响：

　　本次设立分公司，符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　四、备查文件

　　《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东梦佳智能厨卫股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月8日